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2023-12-11
Bitzlato 加密货币交易所创始人承认洗钱计划有罪
这位现已解散的Bitzlato加密货币交易所的俄罗斯创始人已经认罪,这是他今年早些时候在迈阿密被捕近11个月后。据美国司法部称,阿纳托利·莱科迪莫夫(又名阿纳托利·莱格科迪莫夫、甘道夫和托利克)承认经营一家未经许可的汇款业务,使其他犯罪分子能够清洗他们的非法收益。他将面临最高五年的监禁。“Legkodymov经营着一家加密货币交易所,向洗钱者和其他犯罪分子开放,”司法部刑事司的代理助理司法部长Nicole M. Argentieri说。“他从迎合犯罪分子中获利,现在他必须付出代价。加密货币交易不会让你超出法律的范围。据估计,Bitzlato 是 Conti 等欺诈者和勒索软件人员的避风港,据估计,它在 2019 年至 2023 年期间收到了 25 亿美元的加密货币,其中一半以上来自非法和风险来源。在被执法部门取缔之前,这家在香港注册的交易所还因其宽松的了解你的客户(KYC)程序而受到关注,并将自己推销为一个只需要用户提供最少识别信息的平台。据信,它的一些用户使用被盗的身份证件注册了帐户。司法部还将Hydra暗网市场列为Bizlato在加密货币交易中最大的交易对手,前者的用户与该交易所交换了价值不少于7亿美元的数字资产。网络安全Hydra 是全球最大、运行时间最长的暗网市场,提供毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务。它于 2022 年 4 月被德国和美国当局拆除。“Legkodymov今天的认罪证实,他很清楚他的加密货币交易所Bitzlato被犯罪分子用作开放式旋转门,他们渴望利用他对非法货币交易的松散控制,”纽约东区联邦检察官Breon Peace说。
2023年12月11日
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